1win के साथ बांग्लादेश में केवाईसी और एएमएल
कंपनी अपनी एएमएल पॉलिसी का पालन करती है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है। इसके साथ ही, यह प्लेटफॉर्म किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों और सभी संबंधित कानूनों की रोकथाम के संबंध में एक दृढ़ और नैतिक रुख अपनाता है। यदि यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा अकाउंट में जमा किया गया पैसा उन गतिविधियों से जुड़ा है जो अवैध रूप से प्राप्त आय को वैध बनाते हैं या आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं, तो कंपनी इन दायित्वों को पूरा करने के लिए उपयुक्त आधिकारिक अधिकारियों को सूचित करेगी। इसके अलावा, बुकमेकर को ऐसे यूजर के पैसे को प्रतिबंधित करने और एएमएल नीति दिशा- निर्देशों द्वारा निर्धारित कोई अन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी।
मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ
Money laundering means
अवैध गतिविधियों (या ऐसी संपत्ति के बदले में प्राप्त संपत्ति) के माध्यम से प्राप्त संपत्ति के वास्तविक मूल, स्रोत, स्थान, आंदोलनों, स्वामित्व अधिकारों, या अन्य अधिकारों के संबंध में जानकारी को छिपाना या गोपनीयता का संरक्षण; संपत्ति की अवैध उत्पत्ति के बारे में जानकारी छिपाने या कानूनी नतीजों से बचने के लिए आपराधिक गतिविधि में शामिल व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए आपराधिक गतिविधि (या ऐसी संपत्ति के बदले में प्राप्त संपत्ति) के माध्यम से प्राप्त संपत्ति का रूपांतरण, हस्तांतरण, रसीद, कब्ज़ा या उपयोग।
आपराधिक पूंजी को अपनी अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने से रोकने और अपराध को फैलने से रोकने के प्रयास में कई देश हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ उनके वैश्विक अभियान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन करने के लिए, कंपनी आंतरिक नीतियों के साथ-साथ उपायों के अनूठे कार्यक्रमों को लागू करती है।
जब आप 1Win वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं, तो आप निम्नलिखित शर्तों से सहमत होते हैं:
- आप सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करने का संकल्प करते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग से निपटने को लेकर एएमएल की नीतियां शामिल हैं, लेकिन यह सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- आप प्रमाणित करते हैं कि आप अकाउंट को फिर से भरने के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत, अवैध रूप से प्राप्त की जाने वाली उनकी क्षमता, अवैध रूप से प्राप्त आय की लीगैलिटी से उनके संबंध, लागू कानून या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्देशों द्वारा या किसी अन्य प्रतिबंधित गतिविधि में उनकी भागीदारी के बारे में ज्ञान या संदेह से मुक्त हैं।
- इसके अतिरिक्त, आप हमें किसी भी ऐसी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसकी हमें गैरकानूनी रूप से अर्जित धन की लीगैलिटी को रोकने से संबंधित किसी भी लागू कानून और नियमों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है।
कंपनी पहचान पत्रों के अलावा सभी अकाउंट ट्रांजेक्शन पर रिपोर्ट एकत्र करती है और उसका रखरखाव करती है; 1Win असामान्य परिस्थितियों में किए गए ट्रांजेक्शन और यूजर्स के अकाउंट पर संदिग्ध गतिविधियों दोनों पर नजर रखता है।
यदि कंपनी को संदेह है कि किसी ऑपरेशन का मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध आचरण से कोई लेना-देना है, तो वह किसी भी समय और बिना स्पष्टीकरण के ऑपरेशन को पूरा करने के यूजर्स के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।संबंधित सरकारी अधिकारियों को यूजर्स की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचित कर दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्लेटफॉर्म को यूजर को इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती है।
प्लेटफॉर्म प्रत्येक यूजर से जुड़े संभावित जोखिम के स्तर को ध्यान में रखते हुए, एएमएल की आंतरिक नीति के तहत अपने यूजर्स की प्रारंभिक और निरंतर आईडेटिटी चेक करता है। कंपनी को आपकी आईडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए न्यूनतम डेटा प्रदान करने की आवश्यकता होगी और आपके आईडेटिटी डेटा और दस्तावेजों को रिकॉर्ड और संग्रहीत किया जाएगा, साथ ही यह जानकारी भी दी जाएगी कि आपकी पहचान और जांच के परिणामों को वेरीफाई करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया था।
बुकमेकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी की तुलना आतंकवादी होने के संदेह वाले व्यक्तियों की सूची से करेगा, जिसे स्वतंत्र और राज्य- अनुमोदित संगठनों द्वारा संकलित किया गया है। पहचान संबंधी न्यूनतम जानकारी में निम्नलिखित शामिल हैं-:
- यूजर का पूरा नेम
- जन्म तिथि (यदि लागू हो)
- आवासीय या रजिस्ट्रेशन एड्रेस
- कॉर्पोरेट वेबसाइट पर अकाउंट में डिपॉजिट के लिए इच्छित धनराशि का स्रोत।
उपर्युक्त डेटा की वैधता को वेरीफाई और मान्य करने के लिए कंपनी को यूजर से निम्नलिखित कागजात की आवश्यकता हो सकती है। एक पासपोर्ट या पहचान पत्र या उनके स्थान पर एक दस्तावेज़ जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है:
- यूजर का पूरा नाम
- जन्म तिथि;
- अकाउंट होल्डर की फोटो
- इसे राष्ट्रीय सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था।