বাংলাদেশে 1Win এর সাথে KYC এবং AML সম্মতি
কোম্পানি তার AML নীতি অনুসরণ করে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এবং অর্থ পাচার উভয়ই প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেয়। একই সাথে, প্ল্যাটফর্মটি যেকোন অবৈধ ক্রিয়াকলাপ এবং সমস্ত সম্পর্কিত আইন প্রতিরোধের বিষয়ে একটি দৃঢ় এবং নৈতিক অবস্থানকে সমর্থন করে। যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে অ্যাকাউন্টে আপনার ডিপোজিট করা অর্থ অবৈধভাবে প্রাপ্ত আয়কে বৈধ করে বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নকারী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত, কোম্পানি এই বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করার জন্য উপযুক্ত অফিসিয়াল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে। উপরন্তু, বুকমেকারকে এই ধরনের ব্যবহারকারীর অর্থ সীমাবদ্ধ করতে হবে এবং AML নীতি নির্দেশিকা দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে।
মানি লন্ডারিং মানে:
অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তির প্রকৃত উৎপত্তি, উৎস, অবস্থান, স্থান, স্থানান্তর, চলাচল, মালিকানা অধিকার বা অন্যান্য অধিকার সম্পর্কিত তথ্যের সাথে গোপনীয়তা বা গোপনীয়তা সংরক্ষণ (বা এই ধরনের সম্পত্তির বিনিময়ে প্রাপ্ত সম্পত্তি); সম্পত্তির অবৈধ উৎস সম্পর্কে তথ্য আটকে রাখার জন্য বা আইনি প্রতিক্রিয়া এড়াতে অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের সমর্থন করার জন্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তির রূপান্তর, হস্তান্তর, প্রাপ্তি, দখল বা ব্যবহার (বা এই ধরনের সম্পত্তির বিনিময়ে প্রাপ্ত সম্পত্তি)।
অনেক দেশ তাদের অর্থনীতিতে অপরাধমূলক পুঁজির প্রবেশ বন্ধ করতে এবং অপরাধের বিস্তার রোধ করার প্রয়াসে সর্বদা অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে তাদের বিশ্বব্যাপী অভিযানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে সমর্থন করার জন্য, কোম্পানি অভ্যন্তরীণ নীতিগুলির পাশাপাশি পদক্ষেপের অনন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।
আপনি যখন 1Win ওয়েবসাইটে রেজিষ্টার করেন, আপনি নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে সম্মত হন:
- আপনি সমস্ত প্রযোজ্য আইন ও নিয়ম মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী তহবিল প্রতিরোধে AML এর নীতি।
- আপনি প্রত্যয়ন করছেন যে অ্যাকাউন্টটি পুনরায় পূরণ করতে ব্যবহৃত তহবিলের উৎস, তাদের অবৈধভাবে প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা, অবৈধভাবে প্রাপ্ত আয়ের বৈধকরণের সাথে তাদের সংযোগ, বা নিষিদ্ধ অন্য কোন অবৈধ কার্যকলাপে তাদের জড়িত থাকার বিষয়ে আপনি জ্ঞান বা সন্দেহ থেকে মুক্ত। প্রযোজ্য আইন বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশাবলী দ্বারা;
- উপরন্তু, আপনি আমাদের যেকোন তথ্যের অ্যাক্সেস প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেকোন প্রযোজ্য আইন এবং নিয়ম মেনে চলার জন্য আমাদের প্রয়োজন হতে পারে যে অর্থের বৈধকরণ রোধ করার জন্য যা অবৈধভাবে অর্জিত হয়েছিল।
কোম্পানি পরিচয়পত্র ছাড়াও সমস্ত অ্যাকাউন্ট লেনদেনের রিপোর্ট সংগ্রহ করে এবং বজায় রাখে; 1Win অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে করা লেনদেন এবং ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক কার্যকলাপ উভয়ের উপর নজর রাখে।
যদি কোম্পানির সন্দেহ করার কারণ থাকে যে একটি অপারেশনের সাথে মানি লন্ডারিং বা বেআইনি আচরণের কোনো সম্পর্ক আছে, তবে এটি যেকোন সময় এবং ব্যাখ্যা ছাড়াই অপারেশনটি সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবহারকারীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। প্রাসঙ্গিক সরকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যবহারকারীর সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, এবং প্ল্যাটফর্মের আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা ব্যবহারকারীকে এটি বলার প্রয়োজন নেই।
প্ল্যাটফর্মটি প্রতিটি ব্যবহারকারীর সাথে সংযুক্ত সম্ভাব্য ঝুঁকির স্তরকে বিবেচনায় নিয়ে AML এর অভ্যন্তরীণ নীতি মেনে তার ব্যবহারকারীদের প্রাথমিক এবং ক্রমাগত পরিচয় পরীক্ষা করে।
আপনার পরিচয় যাচাই করার জন্য কোম্পানিকে আপনাকে ন্যূনতম তথ্য প্রদান করতে হবে এবং আপনার পরিচয় তথ্য এবং নথিগুলি রেকর্ড ও সংরক্ষণ করবে, সেইসাথে আপনার পরিচয় এবং চেকের ফলাফলগুলি যাচাই করার জন্য কোন পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল সে সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে।
বুকমেকার আপনার ব্যক্তিগত তথ্যকে সন্ত্রাসবাদী বলে সন্দেহ করা ব্যক্তিদের তালিকার সাথে তুলনা করবে, যা স্বাধীন এবং রাষ্ট্র-অনুমোদিত সংস্থাগুলি দ্বারা সংকলিত হয়েছে। শনাক্তকরণের ন্যূনতম তথ্যের মধ্যে রয়েছে:
- সম্পূর্ণ ব্যবহারকারীর নাম;
- জন্ম তারিখ (যদি প্রযোজ্য হয়);
- আবাসিক বা নিবন্ধন ঠিকানা;
- কর্পোরেট ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট জমার উদ্দেশ্যে তহবিলের উৎস।
উল্লিখিত তথ্যের বৈধতা যাচাই এবং যাচাই করার জন্য কোম্পানির ব্যবহারকারীর কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাগজপত্রের প্রয়োজন হতে পারে: একটি পাসপোর্ট বা শনাক্তকরণ কার্ড বা তাদের জায়গায় একটি নথি যা নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে:
- ব্যবহারকারীর সম্পূর্ণ নাম অন্তর্ভুক্ত;
- জন্ম তারিখ;
- নথি ধারকের ছবি;
- এটি জাতীয় সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা জারি করা হয়েছিল।